Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества  «Торгмортранс»

Место нахождения общества:
198035, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Двинская, д.3 лит.А.

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Советом директоров Акционерного общества «Торгмортранс» принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров), которое состоится 15.08.2018 года в 12:00, по адресу: 198035, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Двинская, д.3 лит.А, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 198035, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Двинская, д.3 лит.А.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15.08.2018 года в 11:00, место регистрации – по адресу проведения собрания: 198035, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Двинская, д.3 лит.А.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Одобрение крупной сделки.
  2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).
  3. Об образовании нового исполнительного органа общества (генерального директора).
  4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
  5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

В связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает вопрос «Одобрение крупной сделки», голосование по этому вопросу может в соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций.

Совет директоров уведомляет акционеров о том, что в случаях, если акционер голосовал против одобрения крупной сделки либо не принимал участие в голосовании, у него возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций. Обыкновенные именные акции Акционерного общества «Торгмортранс» государственные регистрационные номера 1-01-04866-D и 1-01-04866-D-001D будут выкупаться по цене 1 066,84 (Одна тысяча шестьдесят шесть) рублей 84 (Восемьдесят четыре) копейки (НДС не облагается согласно п. 2 ст.149 главы 21 II части Налогового кодекса РФ) за 1 (Одну) акцию.

Требование о выкупе акций или отзыв такого требования предъявляются акционером, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, — регистратору Общества – ООО «Регистратор «Гарант» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по следующим адресам:

1. ООО «Регистратор «Гарант»

123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6.
Время работы:
— понедельник — четверг: 10.00 – 15.00;
— пятница и предпраздничные дни: 10.00 – 14.00
Телефон для справок: (495) 221-31-12 (добавочные номера: 2945, 2944, 2946)

2. Филиал ООО «Регистратор «Гарант» в г. Санкт-Петербурге

191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 4, лит. А.
Время работы:
— понедельник — четверг: 10.00 – 15.00;
— пятница и предпраздничные дни: 10.00 – 14.00
Телефон для справок: (812) 327-17-37

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

В связи с чем, в требовании о выкупе акций укажите, пожалуйста, следующие сведения:

  • фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
  • место жительства (место нахождения);
  • паспортные данные для акционера — физического лица;
  • основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера — юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
  • количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
  • подпись акционера – физического лица;
  • подпись уполномоченного лица акционера — юридического лица и печать акционера — юридического лица;
  • телефон для связи с Вами сотрудника регистратора.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, и должно содержать сведения о количестве акций Общества каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требование о выкупе акций должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. В течение 30 дней после истечения вышеуказанного срока Общество выкупит акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у ООО «Регистратор «Гарант». При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции будут перечислены в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. В случае отсутствия у регистратора реквизитов Вашего банковского счета, Вам необходимо обратиться в регистратор для заполнения необходимых документов.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 25.06.2018 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, с 10-00 до 18-00, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), а также во время проведения собрания 15 августа 2018 г., по адресу: 198035, г.Санкт-Петербург, ул.Двинская, д.3, лит.А, 3 этаж, офис №311 АО «Торгмортранс».

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

 

Телефон для справок: (812) 602-00-05.

С уважением,

Совет директоров Акционерного общества «Торгмортранс»


Уважаемые акционеры!
Уведомляем Вас о том, что филиал ООО «Регистратор «Гарант» в г.Санкт-Петербург находится по новому адресу:
191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 4, лит. А.
Новый номер телефона: +7 (812) 327-17-37.
Электронные адреса остаются прежние.

Как пройти:
Пешком от станции метро Невский проспект (выход на канал Грибоедова).
Вход в здание осуществляется через арку со стороны Площади Искусств рядом с Арт-кафе «Бродячая собака».
При входе в здание, необходимо предъявить охране паспорт и пояснить, что Вы идете в ООО «Регистратор «Гарант».
Офис располагается на 3-й этаже, вторая дверь по правой стороне коридора.